Происшествия

Жителя Самарской области задержали за незаконную банковскую деятельность

17 октября сотрудники ГУ МВД России задержали руководителя ООО. Житель Ставропольского района Самарской области обвиняется в незаконной банковской деятельности в составе группы из 16 человек.

Начальник ОИОС ГУ МВД России по Самарской области полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн: «В настоящее время следователем установлено, что задержанный, являясь членом группы, за денежное вознаграждение в виде процентов в размере 3,6% – 3,8% от выдаваемой суммы предоставлял сообщникам наличные денежные средства, а также путём заключения фиктивных сделок организовывал и обеспечивал документальное оформление перечислений на расчётные счета ООО и дальнейшее их движение по этим счетам».

Следствие по уголовному делу продолжается.

***

По теме

Back to top button