Два самарца задержаны за незаконную банковскую деятельность

Два жителя Самары разработали схему, позволяющую выводить денежные средства клиентов из безналичного оборота по фиктивным документам под видом оплаты за различные услуги на расчетные счета подконтрольных организаций, после чего деньги обналичивались и возвращались обратно клиентам.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов СОБР регионального Управления Росгвардии в офисном помещении. Полицейскими проведено 11 обысков, из которых 10 в жилищах фигурантов и 1 — в офисе злоумышленников, где изъяты предметы и документы, изобличающие преступную деятельность злоумышленников. Наложен арест на денежные средства в 17 банковских учреждений.

По предварительным данным подозреваемые получили доход в размере более 10 млн. рублей.

По статье «Незаконная банковская деятельность» возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.