В Самарской области риелторы незаконно обналичивали материнский капитал
Возбуждено уголовное дело в отношении 2 риелторов и 4 жительниц губернии по факту хищения мошенническим способом средств материнского капитала. По версии следствия, женщины, имеющие право на получение материнского капитала, для его незаконного обналичивания обращались к вышеуказанным риелторам.
Риэлторы составляли фиктивный договор займа, готовили необходимый пакет документов и передавали их обратившимся женщинам, которые сдавали их в отделения Пенсионного фонда РФ.
Через некоторое время из Пенсионного фонда в организации, заключившие вышеуказанные фиктивные договоры займа, в счет погашения данных займов перечислялась соответствующая сумма. После этого денежные средства обналичивались и присваивались участниками преступной группы.
Незаконная деятельность указанных лиц была выявлена в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Самарской области.
В настоящее время по делу проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства преступления, допрашиваются подозреваемые и свидетели, изымаются документы. Уголовное дело находится в производстве следственного отдела УФСБ России по Самарской области, сообщает сайт прокуратуры Самарской области.
*