Главная / Происшествия / Самарские таможенники раскрыли валютную махинацию почти на 190 млн рублей

Самарские таможенники раскрыли валютную махинацию почти на 190 млн рублей

Директор одной из самарских фирм по просьбе неустановленного лица назначил подставное лицо, от имени которого были заключены фиктивные внешнеторговые контракты и перечислены денежные средства в общей сумме 189 146 200 рублей.

«12 апреля Самарской таможней возбуждено уголовное дело по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации документов, заведомо содержащих недостоверные сведений о назначении перевода в особо крупном размере», - говорится в сообщении пресс-службы региональной таможни.

Самарской таможней вынесено постановление о передаче уголовного дела прокурору для направления по подследственности.