Самарские таможенники раскрыли валютную махинацию почти на 190 млн рублей

Директор одной из самарских фирм по просьбе неустановленного лица назначил подставное лицо, от имени которого были заключены фиктивные внешнеторговые контракты и перечислены денежные средства в общей сумме 189 146 200 рублей.

«12 апреля Самарской таможней возбуждено уголовное дело по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации документов, заведомо содержащих недостоверные сведений о назначении перевода в особо крупном размере», — говорится в сообщении пресс-службы региональной таможни.

Самарской таможней вынесено постановление о передаче уголовного дела прокурору для направления по подследственности.