Тайные переводы: полиция Тольятти находит следы отмывания денег через наркобизнес

В ноябре текущего года сотрудникам ОНК Управления МВД России по городу Тольятти поступила оперативная информация о том, что местная жительница 2002 года рождения осуществляет распространение наркотического средства мефедрон через тайники — закладки на территории города Тольятти, рекламируя «товар» и получая оплату через сеть Интернет.

В ходе засадных мероприятий злоумышленницу задержали на одной из улиц города в момент раскладки запрещенных веществ – при себе у нее находилось 40 пакетиков. Эксперты установили, что общий вес изъятых наркотиков превышает 22,5 граммов. В отношении задержанной по признакам преступления, предусмотренного ст.228.1 УК РФ, возбуждено уголовное дело.

При расследовании уголовного дела следователем совместно с сотрудниками уголовного розыска проведен анализ информации, содержащейся в изъятой у подозреваемой техники, а также финансовых документов. Установлено, что девушка за сбыт наркотиков, получала вознаграждение в виде криптовалюты.

Впоследствии местная жительница незаконное вознаграждение, полученное от противоправной деятельности, обменивала и выводила посредствам электронного кошелька на банковские карты.

В результате совершения различных финансовых операций злоумышленница легализовала свыше 172 тысяч рублей, что законодатель относит к значительному размеру. По словам подозреваемой, она рассчитывала, что таким образом сможет уберечь себя и свою деятельность от внимания полицейских.

Следователями полиции в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами).

По ходатайству органа предварительного следствия судом подозреваемой в незаконном обороте наркотиков и легализации (отмывании) денежных средств избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции продолжают мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и выявление канала поставки запрещенных веществ на территорию региона.