В Тольятти преступная группа похищала деньги госорганов путем обналичивания

8 июня пресечена противоправная деятельность преступной группы, организовавшей схему выведения из под финансового и налогового контроля государственных органов денежных средств путем их перевода из безналичной в наличную форму обращения. Задержаны двое участников преступной группы, жители Тольятти.

По имеющимся данным, общая сумма проведенных и обналиченных денежных средств членами указанной группы только в период с марта по июнь 2017 года составила свыше 250 млн рублей, общий доход членов указанной группы составил не менее 12,5 млн рублей.

10 июня следственным отделом Управления ФСБ России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). В настоящее время Управлением проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на документирование противоправной деятельности, установление всех причастных к ней лиц.