Происшествия

В Самаре пресечена деятельность нелегального банка

В Самаре полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность. По месту жительства задержанных и в офисных помещениях, осуществлены выемки документов. По ходатайству следствия наложены аресты на счета организаций, подконтрольных подозреваемым, в ходе обысков изъято свыше 5 миллионов рублей.

Преступная деятельность осуществлялась с октября 2014 по август 2015 года. Подозреваемые разработали схему, по которой безналичные денежные средства со счетов их клиентов поступали через ряд подконтрольных организаций на счета физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям, а в дальнейшем «обналичивались» и передавались клиентам.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, незаконный доход подозреваемых составил почти 19 миллионов. В настоящее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Незаконная банковская деятельность).

*
Метки

По теме

Back to top button