Происшествия

Обыски прошли в Невском банке в Самаре по делу подпольных банкиров — МВД

Полицейские задержали предполагаемых подпольных банкиров, которые пропустили через счета подконтрольных фирм не менее 97 миллионов рублей, сообщило МВД РФ в среду. Следствие приняло решение задержать пять жителей Самары, в том числе управляющего самарским филиалом Невского банка и его подчиненную.

«Члены ОПГ создали ряд коммерческих организаций. Фирмы эти в дальнейшем использовались как прикрытие незаконной банковской деятельности. <...> По данным полицейских, таким образом, через счета фирм-однодневок злоумышленники пропустили не менее 97 миллионов рублей», — уточнило МВД.

В рамках этого дела проведены 17 обысков в квартирах подозреваемых, а также в офисах фирм, а также самарского филиала Невского банка.

По информации полиции, группировка орудовала на территории региона с 1 января по 28 августа. За это время она успела заработать около 1,5 миллиона рублей.

МВД уточнило, что при проведении обыска в дополнительном офисе Самарского филиала Невского банка была выявлена недостача в сумме более 800 тысяч рублей.

Следствие приняло решение задержать пять жителей Самары, в том числе управляющего самарским филиалом Невского банка и его подчиненную.

Источник: РИА Новости
16/10/2013
11:43:00

*

По теме

Back to top button