«Подпольные банкиры» использовали в преступной схеме 4 банка

«Подпольные банкиры», которые через подконтрольные банки и свыше 100 фирм вывели в тень более 36 миллиардов рублей, использовали в преступной схеме Маст-банк, Интеркапитал-банк, банк «Окский» и Военно-промышленный банк (ВПБ), пишет во вторник газета «Коммерсант».

МВД в понедельник сообщило о пресечении деятельности одной из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денег в России. Задержаны семь активных участников организованной группы.

«По данным следствия, возглавлял ее 41-летний Сергей Магин, занимавший скромную должность председателя ТСЖ «Панорама». Его ближайшими помощниками, по данным МВД, являлись финансист группировки Вадим Рыбальченко, акционер Маст-банка, Интеркапитал-банка и банка «Окский» Дмитрий Аграмаков, а также отвечавший за легализацию доходов Максим Москалев. <...> для реализации противоправной схемы участники группы использовали вышеназванные банки, а также Военно-промышленный банк (ВПБ)», — пишет издание.

Как пишет «Коммерсант», Магина задержали за ужином в ресторане, а Рыбальченко — в аэропорту «Шереметьево», откуда он собирался вылететь в Литву. Аграмакова, который, по оперативным данным, находится в Италии, собираются объявить в федеральный, а потом и международный розыск.

Как сообщалось ранее, группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или Кипр. Полученные деньги участники группы легализовывали путем приобретения объектов недвижимости. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2%. Их суммарный доход составил 575 миллионов рублей.

Источник: РИА Новости
09/07/2013
04:02:00