Главная / Происшествия / Жителя Самарской области задержали за незаконную банковскую деятельность

Жителя Самарской области задержали за незаконную банковскую деятельность

17 октября сотрудники ГУ МВД России задержали руководителя ООО. Житель Ставропольского района Самарской области обвиняется в незаконной банковской деятельности в составе группы из 16 человек.

Начальник ОИОС ГУ МВД России по Самарской области полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн: «В настоящее время следователем установлено, что задержанный, являясь членом группы, за денежное вознаграждение в виде процентов в размере 3,6% – 3,8% от выдаваемой суммы предоставлял сообщникам наличные денежные средства, а также путём заключения фиктивных сделок организовывал и обеспечивал документальное оформление перечислений на расчётные счета ООО и дальнейшее их движение по этим счетам».

Следствие по уголовному делу продолжается.