Главная / Происшествия / В Тольятти коммерсант легализовал более 119 млн рублей

В Тольятти коммерсант легализовал более 119 млн рублей

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Тольятти установили, что руководитель одной из коммерческих организаций города причастен к легализации денежных средств в особо крупном размере. Подозреваемый с июня 2016 по май 2017 года, являясь соучредителем строительной компании, перевел на счета подконтрольной организации денежные средства. Затем злоумышленник переводил деньги на другие счета и в последующем их обналичивал. Таким образом, подозреваемый легализовал денежные средства на общую сумму более 119 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до семи лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.