В Самаре расследуют уголовное дело о финансовых нарушениях в Волго-Камском банке
Возбуждено уголовное дело по факту незаконных финансовых операций в Межрегиональном Волго-Камском банке реконструкции и развития, признанном в декабре 2013 года банкротом. В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Самарской сказали, что 3 июня текущего года в отношении неустановленных лиц по факту незаконных финансовых операций в одном из самарских банков было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4. ст. 159.5 УК РФ (Мошенничество в сфере страхования).
В пресс-службе отметили, что подозреваемых по делу нет, подробности не раскрываются.
Кроме того, ранее сообщалось, что следственное управление СКР по Самарской области в мае 2014 года возбудило уголовное дело в отношении бывшего вице-президента Волго-Камского банка, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями.
Так, в июне 2013 года подозреваемый, являясь акционером банка, незаконно заключил кредитные договоры с директорами ООО и перечислил на их счета 275 млн рублей, которые впоследствии были возвращены в банк через другое юрлицо. В результате у организаций, с которыми были заключены данные кредитные договоры, образовалась задолженность перед банком в 275 млн рублей.
Также сообщалось, что Банк России 11 ноября 2013 года в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», отозвал у Волго-Камского лицензию.
Кредитное учреждение было активно вовлечено владельцами в кредитование их собственного бизнеса. В связи с потерей ликвидности кредитная организация не обеспечивала своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками, а руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации финансового положения банка.
Вместе с тем в региональных СМИ появилась информация о проводимых в Волго-Камском банке следственно-оперативных мероприятиях, связанные с делом о хищении 106 млн рублей у «Роснефти» (часть денег проходила через это кредитное учреждение).
В сентябре 2013 года СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело по факту мошенничества со средствами НК «Роснефть» в особо крупном размере.
По версии следствия, обвиняемые — директор АНО «Молодежный театр Лайт» и директор ООО «Альтера — Парс» — похитили более 100 млн рублей, принадлежащих нефтекомпании. Деньги были перечислены в начале 2012 года на расчетный счет театра после заключения фиктивного договора с «Роснефтью» и предоставления отчета о якобы выполненных работах по нему.
*